12/04 Une entreprise s'effondre suite à un prétendu scandale de 200 millions de dollars
-Un fournisseur australien de plateforme de trading a été condamné à la liquidation judiciaire en raison d'inquiétudes concernant l'argent de ses clients, après que des hauts responsables liés à l'entreprise ont été poursuivis pour liens présumés avec une opération de blanchiment d'argent de 228 millions de dollars.
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28/03 Un gang chinois accusé d'avoir blanchi 39 millions de dollars
-La police affirme qu'un gang chinois a été « démantelé » à Melbourne alors que quatre hommes ont été inculpés pour un syndicat présumé de blanchiment d'argent.
- News.com.au
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14/06 Lancement d'une sonde dans le casino Star
-Le gouvernement du Queensland lancera une enquête indépendante sur les licences de casino de Star Entertainment dans l'État après des allégations de blanchiment d'argent et de problèmes d'intégrité.
- News.com.au
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01/03 Le géant du casino Crown prêt pour une confrontation avec le tribunal
-Le géant des casinos en difficulté, Crown, comparaîtra devant le tribunal après avoir prétendument omis de se conformer aux lois anti-blanchiment d'argent de l'Australie.
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